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人民银行伪现金交易
伪现金交易
面临什么处罚
答:
处罚:会被认为洗钱,后果严重了会被抓,担负刑事责任。
反洗钱关于
伪现金
的规定
答:
第二十五条 禁止非法买卖流通人民币。纪念币的买卖,应当遵守
中国人民银行
的有关规定。第四十四条 违反本条例第二十五条、第二十六条、第二十七条第一款第二项和第四项规定的,由工商行政管理机关和其他有关行政执法机关给予警告,没收违法所得和非法财物,并处违法所得1倍以上3倍以下的罚款;没有违法所...
大额现金存款算
伪现金
么
答:
未发生真实现金存取,商业银行利用现金业务方式和渠道为客户提供资金划转和转账服务,实现资金在不同客户账户间流动的“现金”交易,即是“
伪现金
”交易,依据
中国人民银行
办公厅洗钱风险提示,加大现金业务管理,拒绝办理没有实际现金收付的异常“伪现金”交易,加强对异常
现金交易
行为的客户身份识_,若储蓄客户...
伪现金交易
面临什么处罚
答:
处罚:会被认为洗钱,后果严重了会被抓,担负刑事责任。
反洗钱关于
伪现金
的规定
答:
盗禁止非法买卖流通人民币。纪念币的买卖,应当遵守
中国人民银行
的有关规定。取公司
现金
涉嫌构成盗窃罪或者职务侵占罪。两者区别在于,后者是利用职务之便。由工商行政管理机关和其他有关行政执法机关给予警告,没收违法所得和非法财物,并处违法所得1倍以上3倍以下的罚款;没有违法所得的,处1000元以上5...
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