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公司法人个人账户流水过大
法人私人账号流水
多大有风险
答:
对于法人私人账号,如果出现大额资金的流水,
可能会引起税务或监管部门的注意,进而导致调查或审计,从而可能存在一定的风险
。如账户中出现不合理或异常的资金流水,也可能会被相关部门怀疑存在违规或不当的行为,从而被追究责任。企业和个人在日常经营或财务管理中,遵循相关法规和规定,对账户的资金流水进行合...
公司法人
的
私人账户流水
多
答:
公司法人的私人账户流水多
人民银行为了对人民币支付交易的监管管理,专门对大额支付交易和可疑支付交易进行监管.那么
,什么是大额支付呢?个人银行账户进账多少会被查?人民银行有这样的规定:(1)法人、其他组织和个体工商户(以下统称单位)之间金额100万元以上的单笔转账支付;(2)金额20万元以上的单笔现金收付,包...
法人
的
私人账户
会不会被查
答:
法律分析:公司股东和法人个人卡银行卡流水过大是会被查的,
首先客户银行的异常流水增大后,银行的反洗钱系统会发生报警,待客户经理手工排查
,若有风险就会向上级行报警,若无风险则会说明情况解除风险。反洗钱,是指为了预防通过各种方式掩饰、隐瞒毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、...
公司法人私人账户
有进款出款有事吗
答:
如果公司法定代表人私人账户存在大额的现金流水,
与公司实际经营的流入流出没有直接关系,一般问题不是很大
。但如果公司法定代表人的私人账户用于公司的结算业务,且无法分清的时候,预期会有麻烦。有这样一家高新技术企业(甲企业),企业经营的不错,并开始启动新三板挂牌计划,但聘请会计师事务所到公司审计...
税务局查
公司
帐单,但是我们没有做帐。确查了
法人
私帐一年500万
流水
会怎 ...
答:
影响公司。税务局查公司帐单,没有做帐的情况下,确查了法人私帐一年500万
流水
会影响到公司,同时,彻查法人的
私人账户
。如果涉嫌犯罪,除了公司会被处罚金外,
公司法人
代表、相关责任人员等承担刑事责任,继任的会计,没有刑事责任。
个人
银行
流水过
多会被税务查吗
答:
如果
个人
银行卡流量
过大
,就不需要缴纳个人所得税。一般情况下,税务机关是根据收入而不是银行卡的
流水
来确定税额的。银行卡虽然流量
很大
,但是收入达不到国家规定的征收标准,是不需要缴纳个人所得税的。但如果收入达到国际税收标准,你就要向税务机关缴纳相应的所得税。流水400万的
企业
银行卡需要交税吗?
公司法人个人
支付宝一个月
流水
50万有问题吗
答:
公司法人个人
支付宝一个月
流水
50万没有问题。主要看资金的来源与去向,如果这是公司经销的正常开支就没问题。
公司
向
个人
银行转账,金额超过5万,会有什么影响吗,税务局会查吗?_百...
答:
通过你的描述,银行可以大概率帮你过滤到骗子; 接着,规范资金用途。很多中小
企业
在资金的运用上不太规范。比如说,有的客户的定金会先打到销售的
个人账户
上,等到会计查账的时候再转到
公司账户
。诸如此类的情况有很多,这些都是不规范的操作,有违法嫌疑; 最后,防止洗钱。洗钱早就不是什么新鲜名词了...
公司法人私人账户
有进款出款有事吗
答:
不仅仅是
法人
(多数情况是股东)的
私人账户
,有些情况下高管、财务负责人等,可能都会有所涉及。但只要私人的资金
流水
是与
公司
业务无关的,那么也没有太大的问题。但就是这个“其他生意”的范围,应该要界定清楚。有些公司通过虚开发票,然后将公司款项汇出,再通过多个账户之间进行周转,最后汇入老板的私人...
法人
妻子的
账户
有大额
流水
可以吗
答:
可以。
法人
只是代表
公司
来行使权力,但是法人也是人,如果不违法,可以大额转账,只要不是公司的钱,没有与公司财产混同就是可银行
流水
其实就是你的银行卡存取款交易对账单,如果申请房贷,一般是打印6个月的流水就行。
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