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最新承兑汇票诈骗案例
宁夏前首富涉及280亿惊天
诈骗案
,他曾是兰州大学教授?
答:
宁夏前首富涉及280亿惊天
诈骗案
,他曾是兰州大学教授据新闻报道,宁夏“前首富”孙珩超及旗下宝塔系票据诈骗案有了新进展。8月24日,银川中院审理了此案。值得注意的是,宝塔集团下属公司审核签发的违规
承兑汇票
票面金额超过280亿元,未兑付金额超过170亿元。红星资本局注意到,此前,根据胡润富...
河南弘罡旅游开发有限公司
承兑
是
诈骗
吗?
答:
是。根据企查查查询的信息可知,河南弘罡旅游开发有限公司
承兑
是一个涉嫌
诈骗
的公司。该公司通过发送电子邮件或短信等方式,向潜在受害者发送虚假承兑汇票,骗取其资金。
电子商业
承兑汇票
风险
答:
检察官提醒,电子
承兑汇票诈骗
手段新颖,汇票贴现、转账迅速,应予警惕。承诺汇票贴现 骗走他人千万元 去年5月5日,云南某管理有限公司因为资金周转需要,在昆明的一家银行内开具了一张为期一年、金额为5000万元的电子银行承兑汇票,并需将该电子承兑汇票兑现。在开票期间,该银行客户经理张某一直向管理有限...
天津银行上海分行7.8亿票据
案
细节曝光,
骗
出的数十亿元资金流向了哪...
答:
起初上海分行的一名叫张仲夏的员工在其他七个人在一系列的配合下,用银行承担
汇票
回购方式转走了,天津银行十多亿资金,同时张东夏也得到了1114万元。最后案件被揭发之后,张仲夏因为受他人贿赂,挪用天津银行资金被判15年有期徒刑,并没收个人财产。而吕文亮,朱辉的人均以
诈骗
罪判刑。天网疏疏,法网不漏...
农行爆发 38 亿元票据窝案,作案人员是怎么操作的
答:
据了解,案件的大致脉络是,农行北分与某银行进行一笔银行
承兑汇票
(下称银票)转贴现业务,在回购到期前,银本票应存放在农行北分的保险柜里,不得转出。但实际情况是,银本票在回购到期前,就被某重庆票据中介提前取出,与另外一家银行进行了回购贴现交易,而资金并未回到农行北分的账上,而是非法进入...
兴业、阜新银行“锌银”
被骗案
引发的关于存货融资风险防范的思考_百 ...
答:
2013年12月至2014年6月,被告人刘建革与杜某生以宏辉公司名义,以事先购买的29273千克锌锭冒充银锭作质押,骗取兴业银行沈阳分行的贷款并获得总额1.153亿元的银行
承兑汇票
,致该行实际损失5765万元。案件中几个相关人员的证言还原了整个案件,同时也显露出了
被骗
的真实原因。据阜新银行沈阳分行沈北支行市场部经理的证言:...
团伙利用
承兑汇票诈骗
3000万被抓 承兑汇票的诈骗手段有哪些
答:
承兑汇票
的
诈骗
手段有:1、通过制作经营状况良好的虚假财务报表等手段取得银行的信任,并伪造购销合同、虚开购销发票等,向银行交纳一定比例保证金后开出承兑汇票,诈骗银行资金。2、采用伪造、变造或使用作废的银行承兑汇票,关注票预安微信平台获取更多票据知识。冒用他人的银行承兑汇票,签发无资金保证的银行...
票据
诈骗
罪的
案例
分析
答:
票据
诈骗
罪的
案例
分析案情被告人郭某,男,宜昌市襄谷物贸有限公司法定代表人。2001年3月19日上午,被告人郭某持一张票面额人民币300万元的银行
承兑汇票
到中国工商银行三峡分行铁路坝办事处(以下简称工行铁办)申请办理贴现手续,并要求银行用电报方式查询汇票真伪。之后,银行通过查询证实该汇票为假。同年...
汇票诈骗案例
及分析
答:
案例
分析:对于这张由新加坡B商做为出票人和收款人的
汇票
,经中国某国有商业银行的某市分行
承兑
后成为汇票的付款人。A公司与B公司之间的胶合板买卖合同是该票据的原因关系。因此B商向A公司开出远期付款命令。而A公司在某国有商业银行某市分行有账户往来关系,即存款于该银行。它们之间的这种资金关系使得...
案例
:甲公司为支付货款向乙公司签发了一份商业
承兑汇票
,但在
答:
案例
:甲公司为支付货款向乙公司签发了一份商业
承兑汇票
,但在到期前该汇票被盗。甲公司向人民法院申请公示催告,法院受理并发布了公告。在公示催告期间,盗窃人伪造了乙公司的印章,以乙公司名义与丙公司进行交易,把汇票背书转让给丙公司。问:(1)该汇票被伪造后是否有效?(2)如果没有公示催告,丙...
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