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网赌银行流水说不清
网赌银行流水
解释不清楚有何罪名
答:
帮信罪或掩饰隐瞒犯罪所得罪。银行流水是可以作为定罪证据使用的,网赌是一种违法行为,如果解释不清,
就会有帮信罪或掩饰隐瞒犯罪所得罪
。银行,是依法成立的经营货币信贷业务的金融机构,是商品货币经济发展到一定阶段的产物。
网赌银行流水说不清
怎么办
答:
法律分析:可能构成赌博罪,会被依法追究刑事责任
实际上,银行流水或资金流水,指的是一个赌博交易的流水账,分借与贷,也就是进账与出账,进账形成一个进账流水总额,出账也形成一个出账流水总额,实践中通常分开列出两项数据。例如,赌博网站的代理,通过代理账号,在接受他人投注时,会形成一个投注流水...
网赌银行流水
无法解释
答:
法律分析:你好,
这种情况建议积极委托律师辩护
,因为单纯参赌是不构成犯罪的,但会被行政处罚,你银行流水这么大,公安有可能怀疑你是组织者。法律依据:《中华人民共和国刑法》第三百零三条 以营利为目的,聚众赌博或者以赌博为业的,处三年以下有期徒刑、拘役或者管制,并处罚金。开设赌场的,处三年以...
网络赌博
被冻结的
银行
卡,解冻的时候要怎么跟公安局解释资金
流水
?
答:
怎么解释资金
流水
都不管用的,因为他们掌握了足够的证据,所以才会冻结你的
银行
卡,也是为了让你避免经济上有更大的损失,所以就算你的解释也是不会相信的,所以最好的做法是配合公安机关调查,把组织违法
赌博的
相关人员给抓捕归案。等案件调查结束后,警方也会要求银行依法解冻你的银行卡。
银行流水
能看出赌博吗
答:
银行流水不能直接看出赌博,但是银行流水是赌博资金流向的,银行流水可以作为赌博罪量刑的参与证据之一
。网赌涉嫌的是赌博罪,但是,警察只凭银行流水是很难确定网赌,还要看是否有聚众赌博或者是以赌博为业的行为。赌博罪是指以营利为目的,聚众赌博或者以赌博为业的行为。根据法律规定,如果涉嫌下列情形...
交通
银行网赌
只收不付要解释交易
流水
没有解释
答:
公安冻结的话联系冻结公安机关,配合相关的涉案调查。你说卡里面的余额是干净的,那你就拿出证据来证明这些资金的来源。
银行
风控冻结就找银行确认风控的具体原因,同时解释账户交易资金的来源。
网赌
派出所叫我去解释
流水
怎么办
答:
网赌
派出所叫我去解释
流水
:1、向警方说明情况,包括转账金额、时间、对象、网站等信息。2、不要随意猜测或编造谎言,以免情况更糟。3、协助警方调查,提供必要的资料。4、如果觉得自己的权益受到侵害,可以寻找法律协助。
网赌银行流水
如何合理解释
答:
例如,
赌博网站
的代理,通过代理账号,在接受他人投注时,会形成一个投注流水总额,在支付相关赢取款给参赌人员时,又会形成一个支出流水总额;对于参赌人员,同样会形成输赢两个
赌博流水
。显然,参赌人员将赢取的赌博款再次投注,从而反复投注,会导致出账流水总额与进账流水总额均不断增大。实际上,在线下...
网赌
没有证据只是
银行流水
多
答:
网赌
没有证据只是
银行流水
多属于明显证据不足,因为仅凭银行流水是无法定罪的。只有证据确凿,明确是以营利为目的,聚众赌博,涉嫌组织三人以上赌博,抽头渔利数额累计五千元以上的;组织三人以上赌博,赌资数额累计五万元以上;组织三人以上赌博,参赌人数累计二十人以上的;组织中华人民共和国公民十人以上赴境外...
网赌
导致信用卡逾期,会被查
银行
卡
流水
吗?
答:
网赌
导致信用卡逾期,
银行
有可能会查银行卡
流水
。详细说明:1. 银行有权对持卡人的银行卡流水进行审查。当信用卡逾期发生时,银行有动机和权力去调查持卡人的资金流动情况,其中包括查看持卡人银行卡的流水记录。2. 银行会决定是否调查银行卡流水,这取决于逾期的情况以及银行的政策。如果逾期金额较大...
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