22问答网
所有问题
当前搜索:
个人银行结算账户排查报告
涉赌涉诈
账户排查
内容
答:
规范支付结算服务市场秩序。法律依据:《人民币银行结算账户管理办法》 第六十五条 存款人使用银行结算账户,不得有下列行为:(一)违反本办法规定将单位款项转入
个人银行结算账户
。(二)违反本办法规定支取现金。(三)利用开立银行结算账户逃废银行债务。(四)出租、出借银行结算账户。(五)从基本存款账户之外的...
银行
的基本存款
账户
长期不用,转入不动户后怎么处理
答:
应通知单位自发出通知之日起30日内办理销户手续,逾期视同自愿销户,未划转款项列入久悬未取专户管理。第五十五条 银行撤销单位
银行结算账户
时应在其基本存款账户开户登记证上注明销户日期并签章,同时于撤销银行结算账户之日起2个工作日内,向中国人民
银行报告
。
个人转
个人账户
多少金额会被监控
答:
这3种情况,会被重点监管! 1、法人、其他组织和个体工商户(以下统称单位)之间金额100万元以上的单笔转账支付; 2、金额20万元以上的单笔现金收付,包括现金缴存、现金支取和现金汇款、现金汇票、现金本票解付; 3、
个人银行结算账户
之间以及个人银行结算账户与单位银行结算账户之间金额20万元以上的款项划转...
我的
银行
卡限制非柜面业务了,工资还能不能正常到账?
答:
根据《中国人民银行关于加强支付
结算
管理防范电信网络新型违法犯罪有关事项的通知》文件相关规定:银行和支付机构应当建立联系电话号码与
个人
身份证件号码的一一对应关系,对多人使用同一联系电话号码开立和使用账户的情况进行
排查
清理,联系相关当事人进行确认。对于无法证明合理性的,应当对相关
银行账户
暂停非柜面...
个人
信用
报告
包括哪些内容
答:
3、
个人
的信用卡信息:办理了哪几家银行的信用卡,信用卡的透支额度以及还款的记录等 4、个人开立
银行结算账户
的信息:个人的姓名、证件号码、开户银行代码、开户日期等,不包括个人结算账户的存取款、转账支付和余额信息。5、个人的信用
报告
被查询的记录:计算机会自动记载“何时、何人、出于什么原因”查看...
【精选】金融理财
个人
工作计划范本
答:
结算与现金管理部作为产品部门,承担着产品创新、维护与管理的责任加强营销支持系统建设。做好总行全公司法人客户营销、单位企业级客户信息管理和单位
银行结算账户
管理三大核心系统的推广工作,为实施科学的营销管理提供技术手段。完善结算产品创新机制。一是要实行产品经理制,各行配备产品经理。产品经理要成为收集、研发产品的...
贷款审核通过一般需要多久?
答:
有常住户口或有效居住证明、年龄在65周岁(含)以下、具有完全民事行为能力的中国公民; 有正当职业和稳定的收入,具有按期偿还贷款本息的能力; 具有良好的信用记录和还款意愿,无不良信用记录; 能提供
银行
认可的合法、有效、可靠的担保; 有明确的贷款用途,且贷款用途符合相关规定; 在银行开立
个人结算账户
; 银行规定的其他...
银行
的基本存款
账户
长期不用,转入不动户后怎么处理
答:
应通知单位自发出通知之日起30日内办理销户手续,逾期视同自愿销户,未划转款项列入久悬未取专户管理。第五十五条 银行撤销单位
银行结算账户
时应在其基本存款账户开户登记证上注明销户日期并签章,同时于撤销银行结算账户之日起2个工作日内,向中国人民
银行报告
。
银行账户
是什么意思?
答:
银行卡账户是指的是你办理卡卡的卡号以及持有人。银行卡账户分为两种,分为个人银结算行账户和单位银行结算账户。
个人银行结算账户
,是自然人以身份证或是相应的证件,因投资、消费、结算等而开立的可办理支付结算业务的银行结算账户。建立个人银行账户分类管理机制,即在现有个人银行账户基础上,增加
银行账
...
人民币大额和可疑支付交易
报告
管理办法
答:
第七条下列支付交易属于大额支付交易:(一)法人、其他组织和个体工商户(以下统称单位)之间金额100万元以上的单笔转账支付;(二)金额20万元以上的单笔现金收付,包括现金缴存、现金支取和现金汇款、现金汇票、现金本票解付;(三)
个人银行结算账户
之间以及个人银行结算账户与单位银行结算账户之间金额20万元...
棣栭〉
<涓婁竴椤
11
12
13
14
16
17
18
19
20
涓嬩竴椤
灏鹃〉
15
其他人还搜