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已知的跨国犯罪组织有哪些
FBI都
有哪些
特权?
答:
FBI的任务是调查违反联邦犯罪法,支持法律,保护美国,调查来自于外国的情报和恐怖活动,在领导阶层和法律方面执行。对联邦、州、当地和国际机构提供帮助,同时在响应公众需要和忠实于美国宪法的前提下履行职责。五大影响社会的方面享有最高优先权: 反暴行,毒品/有
组织犯罪
,FBI的任务是调查违反联邦犯罪法,...
以风险为本的反洗钱工作基本原则
包括
以下
哪些
内容
答:
1、合法审慎原则,是指金融机构应当依法并且审慎地识别可疑交易,作到不枉不纵,不得从事不正当竞争妨碍反洗钱义务的履行。2、保密原则,是指金融机构及其工作人员应当保守反洗钱工作秘密,不得违反规定将有关反洗钱工作信息泄露给客户和其他人员。3、与司法机关、行政执法机关全面合作原则,是指金融机构应当...
跨国犯罪
处置需要遵循的原则
答:
法律分析:
跨国犯罪
处置遵循的原则有:属地管辖原则、属人管辖原则、保护管辖原则、普遍管辖原则。法律依据:《中华人民共和国刑法》第六条 凡在中华人民共和国领域内犯罪的,除法律有特别规定的以外,都适用本法。凡在中华人民共和国船舶或者航空器内犯罪的,也适用本法。犯罪的行为或者结果有一项发生在...
公安机关人民检察院人民法院在办理案件过程中发现什么
答:
在办理案件过程中,公安机关、人民检察院、人民法院是三个重要的执法机构,他们在办案过程中可能会发现以下几种情况:1. 犯罪嫌疑人有
组织犯罪
:在调查案件时,可能会发现犯罪嫌疑人之间存在较强
的组织
性和配合度,往往需要多个公安机关协同作战,同时也需要人民检察院和人民法院的配合。2. 涉及
跨国犯罪
:...
侵犯知识产权的主要原因
有哪些
答:
3、法制不完善。我国对知识产权法制的立法并不全面,虽然关于知识产权保护的法律有民法、商法、行政法和刑法,可是所设置的法网其实存在着不少漏洞。此外,由于各国对于侵犯知识产权犯罪的规定各有不同,让许多
跨国犯罪
得以钻空子。侵犯知识产权犯罪已泛滥成为跨国犯罪的主要形态之一。以罚代刑的形式,使侵犯...
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