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诈骗罪和非法吸收公众存款罪
非法
集资的员工怎么判
答:
需要根据具体情况分析,需要看员工是否知情;明知或应当知道投资公司以高息回报诱惑为手段非法吸收不特定社会公众存款,仍然为了获得高额提成回报为公司非法集资提供帮助,依法应以
非法吸收公众存款罪
的共同犯
罪定罪
处罚。如果有证据证实业务员明知某投资公司无支付能力,或明知有关责任人员可能携款潜逃,仍为该...
亲戚说入股,我投了俩万,没看到合同,没有收据,这是
诈骗
吗?
答:
没有合同,没有收据,只能说是程序瑕疵,这与诈骗无法联系。所谓的诈骗罪是指以非法占有为目的,用虚构事实或者隐瞒真相的方法,骗取数额较大的公私财物的行为。也就是说,认定诈骗,一定是虚构事实,或者隐瞒事实真相。
诈骗罪与非法吸收公众存款罪
有着本质的区别。法律依据:《刑法》第二百六十六条 【诈骗...
民间借贷法律政策案例适用指南的目录
答:
六、民间借贷相关常见犯罪释义(高利转贷罪、
非法吸收公众存款罪
、集资
诈骗罪
、合同诈骗罪、诈骗罪) 一、借条、欠条的认定与借贷关系的成立1?【借条中的姓名】原告持有借条而借条上所载出借人姓名与原告姓名同音不同字,可认定原告系实际出借人2?【孤证存疑的借据】原告起诉还款的依据仅有借据且借据存在多处疑点,其...
老公
诈骗罪
老婆买的车房有影响吗
答:
诈骗的主要类型主要有:1、集资
诈骗罪
,指以非法占有为目的,使用诈骗方法非法集资,数额较大的行为。只要客观行为是
非法吸收
或者变相
吸收公众存款
,并具有非法占有目的,就以集资诈骗罪论处,并不以行为人实施诈骗行为为前提。2、贷款诈骗罪,指以非法占有为目的,使用欺骗方法,骗取银行或者其他金融机构的...
现代金控储蓄卡活动算
非法
集资吗
答:
经有关部门批准,向社会公众筹集资金的行为,是以合法形式掩盖非法行为,可以是通过发行有价证券,发行彩票,会员卡等形式集资。目前关于非法集资还没有惟一的准法定概念,而且刑法也没有规定非法集资罪的罪名,根据刑法规定,
与非法
集资有关的罪名有:是
非法吸收公众存款罪
、集资
诈骗罪
等。
保险
诈骗罪
适用控制交付罪吗
答:
其理由为:首先,不论是金融
诈骗罪
,还是普通诈骗罪,都是目的犯。金融诈骗罪是从普通诈骗罪分离出来的,既然是诈骗,行为人当然具有非法占有的目的。其次,集资诈骗罪、贷款诈骗罪之所以规定了以非法占有为目的,是为了与刑法规定的
非法吸收公众存款罪和
高利转贷罪相区别,而其余金融诈骗罪对非法占有目的不...
以高利为诱耳骗得钱是
诈骗
吗?
答:
利用利息骗取钱财的涉嫌
诈骗罪
,或者
非法吸收公众存款罪
,建议报警,需要承担刑事责任。诈骗罪是指以非法占有为目的,用虚构事实或者隐瞒真相的方法,骗取数额较大的公私财物的行为。诈骗罪侵犯对象不是骗取其他非法利益。非法吸收公众存款罪是指违反国家金融管理法规非法吸收公众存款或变相吸收公众存款,扰乱金融...
...企事业单位私自设立银行、储蓄所等,
非法
办理
存款
贷款业务属于...
答:
【专家点拨】
非法吸收公众存款罪
。是指非法吸收公众存款或者变相吸收公众存款,扰乱金融秩序的行为。所谓非法吸收公众存款包括两种情况:一是行为人不具有吸收公众存款的合法主体资格而吸收公众存款.如个人私设银行、钱庄。另一种是虽具有合法主体资格但采取非法的方法吸收公众存款。如有的商业银行以擅自提高...
为什么有些已经爆雷的P2P平台在公安部
非法
集资案件投资人信息登记平台...
答:
你好,
非法
集资是一种
犯罪
活动,是指单位或者个人未依照法定程序经有关部门批准,以发行股票、债券、彩票、投资基金证券或者其他债权凭证的方式向社会
公众
筹集资金,并承诺在一定期限内以货币、实物以及其他方式向出资人还本付息或给予回报的行为。非法集资属于刑事犯罪,建议及时向所在地公安机关报案。被害人对...
售后包租、约定回购是怎么一回事? 怎么就成了资
诈骗罪
? 谢谢
答:
最高人民法院发布《关于审理非法集资刑事案件具体应用法律若干问题的解释》。解释规定,不具有房产销售的真实内容或者不以房产销售为主要目的,以非法占有为目的,使用诈骗方法售后包租、约定回购等方式
非法吸收公众存款
“敛财”,将构成集资
诈骗罪
,最高可判死刑。规定的前提是不具有房产销售的真实内容或者不以...
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