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个人账户每日流水几十万 会被查吗?
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第1个回答 2016-08-30
只分朝夕矣
第2个回答 2016-08-30
犯法的吗?不犯法谁查你!
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一天
10万流水会
被监控吗
答:
法律分析:正常情况下,个人账户的金额银行是不会查询的
,但是如果有以下几种情况,会被银行方面监管 1.单笔存取金额超过5万元,10天内存取金额超过100万元。2.资金账户不明原因地频繁出现现金收付,收付金额低于但接近大额现金交易报告限额。3.短期内将资金分散存入、集中转出或集中存入、分散转出的资金账...
银行卡
每天
走账
10几万
有事吗
答:
正常情况下,
只要账户的资金往来不涉嫌违法犯罪的话,基本上是不会被查的
,毕竟每天银行流水十几万的话,对银行而言并不算特别大的流水。法律依据:《中华人民共和国反洗钱法》 第九条 国务院有关金融监督管理机构参与制定所监督管理的金融机构反洗钱规章,对所监督管理的金融机构提出按照规定建立健全反洗钱...
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