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银行卡每天流水多少会引起注意
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第1个回答 2019-12-25
每天同一张银行卡,流水一两万,基本没有什么问题,应该不会引起注意的,金额不是很大
相似回答
银行卡每天流水多少会引起注意
答:
目前对于日流水达到20万元以上的风险账户进行监控
。我们通过以上关于银行卡每天流水多少会引起注意内容介绍后,相信大家会对银行卡每天流水多少会引起注意有一定的了解,更希望可以对你有所帮助。
银行流水
账单
会引起注意
吗?
答:
1
每天向同一张银行卡里存四万是会引起关注的
2 根据银行反洗钱的管理规定,当金额
超过3万元
,就会出发系统内的关注事项,交易会被系统筛选出来,包含交易的时间,地点,金额,交易双方的账户,引起银行工作人员关注,并根据业务规则,甄别交易,交易包含存款,取款,转账,消费,贷款还款等交易。3 当流水...
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