中国不是哪个国际反洗钱组织的成员国中国不是哪个国际反洗钱组织的成员

Question

如题所述

Answer 1

关于中国不是哪个国际反洗钱组织的成员国，中国不是哪个国际反洗钱组织的成员这个很多人还不知道，今天来为大家解答以上的问题，现在让我们一起来看看吧！
1、中国市：金融行动特别工作组(FATF)，亚太反洗钱组织(APG)，欧亚反洗钱组织(EAG)的成员。
2、金融行动特别工作组(FATF)反洗钱金融行动特别工作组（Financial Action Task Force on Money Laundering，FATF），该机构是反洗钱和反恐怖融资领域最具权威性的政府间国际组织之一，其成员国遍布各大洲。
3、2007年6月28日，中国成为该机构的正式成员。
4、2、亚太反洗钱组织(APG)亚太反洗钱集团（Asia/Pacific Group on Money Laundering，APG），成员包括美国、澳大利亚、日本、中国香港、中国台北等30多个国家和地区。
5、3、欧亚反洗钱组织(EAG)欧亚反洗钱与反恐融资小组（Eurasian Group on Combating Money Laundering and Financing of Terrorism，EAG），中国与俄罗斯、哈萨克斯坦、塔吉克斯坦、吉而吉斯斯坦、白俄罗斯于2004年作为共同创始成员国成立了“欧亚反洗钱与反恐融资小组”。
6、扩展资料埃格蒙特集团（Egmont Group），成员包括100多个国家的金融情报中心。
7、负责颁布与各国金融情报中心相关的解释、指引、最优做法、倡议声明和指南等文献，给各国金融情报中心的建设和国际交流指明方向，为世界金融情报网络的完善奠定基础。
8、南美洲反洗钱金融行动特别工作组（South American Financial Action Task Force on Money Laundering，SAFATF）。
9、中东和北非反洗钱金融行动特别工作组（Middle East and North Africa Financial Action Task Force on Money Laundering，MENAFATF）。
10、参考资料：百度百科—国际反洗钱组织。