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银保监现场检查会对高管账户流水进行全面排查吗
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第1个回答 2023-06-12
会。银监局有权对高管账户流水进行现场和非现场检查,但没权对存款人的信息进行查询、冻结、扣划的。银保监局有查询客户流水的权限,有的,除了执法部门可以申请对银行交易业务进行监控之外,银保监会也有权银行个人存款业务进行监控。
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局因办案需要能查个人
流水吗
答:
需要
。除了执法部门可以申请对银行交易业务进行监控之外,银保监会也有权银行个人存款业务进行监控,主要是为了反洗钱等金融犯罪活动,根据相关规定,个人存取款业务单笔超过20万元就会触发国家反洗钱中心监控门槛。银行会本身是不会对个人银行卡的流水进行管理的,原因很简单,因为银行会查不到个人卡的任何信息。
银保监
局会查保险公司
高管
配偶的负债吗
答:
会查
。一般是不能查的,但是如果是监管委员是为了风险管控,办案,就可以查。为进一步防范保险业资产负债错配风险,提升保险公司资产负债管理能力,加强资产负债管理监管硬约束,根据《中华人民共和国保险法》及有关规定,制定本办法。本办法所称保险公司是指于中国境内依法设立的人身保险公司和财产保险公司(...
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