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金融机构应当保留的客户资料
金融机构应当保存的客户
身份
资料
包括哪些内容?
答:
【答案】:包括记载
客户
身份信息、
资料
以及反映
金融机构
开展客户身份识别工作情况的各种记录和资料。
金融机构应当保存的客户
身份
资料
包括什么
答:
记载客户身份信息、资料、反映金融机构开展客户身份识别工作情况的各种记录和资料
。在《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》第二十七条中,金融机构应当保存的交易记录包括关于每笔交易的数据信息、业务凭证、账簿以及有关规定要求的反映交易真实情况的合同、业务凭证、单据、业务函件和其他...
金融机构应当保存
什么
资料
?
答:
金融机构应当保存的客户身份资料包括:记载客户身份信息的记录和资料;每笔交易的数据信息、业务凭证、账簿
;反映交易真实情况的合同、业务凭证、单据、业务函件。1、 客户身份信息的资料和开展客户身份识别工作的各种记录和资料。2、 交易记录原则性要求有两部分,金融机构应采取必要的技术措施和管理措施,防止...
金融机构应当保存的客户身份资料
包括哪些
答:
所以是记载客户身份信息、资料和反映金融机构开展客户身份识别工作情况的各种记录和资料
。金融机构,是指国务院金融管理部门监督管理的从事金融业务的机构。涵盖行业有银行、证券、保险等。
银行对已经销户了的银行卡,原银行卡
客户
个人信息,会
保存
多长时间?各家...
答:
(一)客户身份资料,自业务关系结束当年或者一次性交易记账当年计起至少保存5年
。(二)交易记录,自交易记账当年计起至少保存5年。如客户身份资料和交易记录涉及正在被反洗钱调查的可疑交易活动,且反洗钱调查工作在前款规定的最低保存期届满时仍未结束的,金融机构应将其保存至反洗钱调查工作结束。同一...
同一介质上存有不同
保存
期限
客户身份资料
或交易记录的
应
统一按五年期...
答:
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金融
-存款+,选择“整存整取”,进行办理存款。应答时间:2021-09-26,最新业务变化请以平安银行官网公布为准。[平安银行我知道]想要知道更多?快来看“平安银行我知道”吧~https://b.pingan.com.cn/paim/iknow/index.html ...
客户身份资料
在业务结束后
保存
多久
答:
遵守其规定。法律依据:《金融机构客户身份识别和
客户身份资料及交易记录
保存管理办法》第二十九条 金融机构应当按照下列期限保存客户身份资料和交易记录:(一)客户身份资料,自业务关系结束当年或者一次性交易记账当年计起至少保存五 年。(二)交易记录,自交易记账当年计起至少保存五年。
金融机构应当保存的
交易记录包括什么
答:
根据《金融机构客户身份识别和
客户身份资料及交易记录
保存管理办法》规定,
金融机构应当保存的交易记录
包括关于每笔交易的数据信息、业务凭证、账簿以及有关规定要求的反映交易真实情况的合同、业务凭证、单据、业务函件和其他资料。金融机构应采取必要管理措施和技术措施,防止客户身份资料和交易记录的缺失、损毁,...
...
客户
交易信息在交易结束后,
金融机构应当保存
多久?
答:
第十九条金融机构应当按照规定建立
客户身份资料和交易记录
保存制度。在业务关系存续期间,客户身份资料发生变更的,应当及时更新客户身份资料。客户身份资料在业务关系结束后、客户交易信息在交易结束后,应当至少保存五年。金融机构破产和解散时,应当将客户身份资料和客户交易信息移交国务院有关部门指定的机构。
金融机构应
采取必要管理措施和技术措施
答:
金融机构应当保存的交易记录
包括关于每笔交易的数据信息、业务凭证、账簿以及有关规定要求的反映交易真实情况的合同、业务凭证、单据、业务函件和其他资料。第二十八条 金融机构应采取必要管理措施和技术措施,防止
客户身份资料
和交易记录的缺失、损毁,防止泄漏客户身份信息和交易信息。金融机构应采取切实可行的...
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我国反洗钱法实施时间
反洗钱法的立法宗旨是
金融机构保存客户资料的原则
金融机构保存客户资料的年限是
金融机构客户资料保存多少年
金融机构未按照规定保存客户资料
金融机构保存的信息资料
金融机构应当按本机构
对于金融机构应当报告的