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客户的身份基本信息包括哪些内容?
反洗钱客户身份识别应登记哪些人的身份基本信息
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推荐答案 2020-08-06
客户身份基本信息最主要包括的是客户的名字,年龄,以及具体的单位住址等等的基本情况。
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自然人
客户的
“
身份基本信息
”
包括哪些内容?
答:
【答案】:自然人客户的“身份基本信息”涵盖以下内容:
1. 客户姓名 2. 性别 3. 国籍 4. 职业 5. 住所地或工作单位地址 6. 联系方式
7.
身份证件类型及号码 8. 身份证件有效期限
若客户的住所地与经常居住地不同,应登记客户的经常居住地。
客户的身份基本信息包括哪些内容?
答:
1. 自然人客户的“身份基本信息”包括:姓名、性别、国籍、职业、住所地或工作单位地址、联系方式
。需记录身份证件或身份证明文件的种类、号码以及有效期。如客户的住所地与经常居住地不一致,应登记客户的经常居住地。2.
法人、其他组织和个体工商户
客户的“身份基本信息”包括:
名称
、住所、经营范围、组...
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