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纪委初核有权让嫌疑人提供银行流水么
如题所述
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推荐答案 2022-08-18
根据查询相关政策, 纪委监察委在立案审查前有权让嫌疑人提供银行流水账。要查必须快速查,不能拖,避勉银行存款被转移。这是最有利办案的证据,在证据面前被举报人才能讲出来龙去脉。
国家利益
高于一切。为了防止其他意外情况的发生,也是对被举报人的合法权益负责,纪委监委在立案前可以查阅被举报人的经济
帐目
。最好先查询当地相关部门网站取得第一手信息
。
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其他回答
第1个回答 2023-07-14
纪委初核时,可以要求涉案人员提供相关银行流水,以便了解其经济状况和交易情况。在初核过程中,纪委可以要求涉案人员提供其名下的银行卡、存款、交易记录等,以便了解其经济状况和交易情况。如果涉案人员拒绝提供相关银行流水,纪委可以采取强制措施,如冻结、扣押等,以确保调查的顺利进行。
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纪委
一般会不会查经济状况
答:
具体来说,
纪委
在调查涉嫌贪污、受贿等违法犯罪行为时,会重点调查涉案人员的经济状况,包括其收入来源、财产情况、支出情况等。此外,在日常工作中,纪委也会对党员干部的经济行为进行监督和管理,发现问题及时进行处理。总之,纪委在履行职责时会根据实际情况和工作需要,对有关人员的经济状况进行调查和处理。
初核银行流水
多次现存
答:
是的
。在对流水进行分析之前,首先需要确认客户提供的流水是否真实。银行公章是否清晰和正常,可以通过向银行拨打电话询问客户是否在那里打过流水。这类情况比较少见,一般由中介推荐的客户比较容易出现此类情况,需要特别关注。查看流水中一定周期内客户的交易次数是否与生意资金往来的基本规律相符,比如一个开超...
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