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中行支票客户尽职调查情况表怎么填
如题所述
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推荐答案 2023-06-15
填这个调查情况表步骤如下:
1、首先,填写客户基本信息,包括客户姓名、性别、身份证号码、联系电话等。
2、然后,填写客户职业和收入情况,填写客户的持牌事项情况。
3、然后,需要填写客户的履历情况,包括学历、工作经历等。
4、接下来需要评估客户的风险承受能力,包括评估客户的投资经验、财务状况、投资目的以及风险偏好等。
5、最后,需要填写客户选择的金融产品,以及客户在产品销售过程中的需求和意见等。
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