中行支票客户尽职调查情况表怎么填

Question

如题所述

Answer 1

填这个调查情况表步骤如下：
1、首先，填写客户基本信息，包括客户姓名、性别、身份证号码、联系电话等。
2、然后，填写客户职业和收入情况，填写客户的持牌事项情况。
3、然后，需要填写客户的履历情况，包括学历、工作经历等。
4、接下来需要评估客户的风险承受能力，包括评估客户的投资经验、财务状况、投资目的以及风险偏好等。
5、最后，需要填写客户选择的金融产品，以及客户在产品销售过程中的需求和意见等。