(002005)德豪润达:董监事会决议公告
广东德豪润达电气股份有限公司第五届董监事会第一次会议于2014年4月9日召
开,审议通过如下议案:
一,审议通过了《关于选举公司第五届董事会董事长,副董事长的议案》.
选举王冬雷先生为公司第五届董事会董事长,李华亭先生,王晟先生为公司第五
届董事会副董事长,任期与本届董事会相同.
二,审议通过了《关于选举公司第五届董事会专门委员会成员的议案》.
三,审议通过了《关于聘任公司高级管理人员的议案》.
同意聘任王冬雷先生任公司总经理,任期与本届董事会相同.
同意聘任陈剑瑢女士,张刚先生,宋志刚先生,邓飞先生,杨燕女士,武良文先生,
熊杰先生,
陈刚毅先生为公司执行副总经理,任期与本届董事会相同.同意聘任张刚
先生兼任公司财务总监,邓飞先生兼任公司董事会秘书,任期与本届董事会相同.
四,通过了《关于选举公司第五届监事会召集人的议案》.
选举杨宏先生任公司第五届监事会召集人.
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