特色平台核心企业客户原则上应同时满足以下准入标准:
1、全球战略客户、总行级客户、分行级客户或《财富》500强企业及其控股子公司,且在中行的
信用评级在BBB级(含)以上;
2、供应链完整清晰,产品适销对路,具有较强的生命力,在行业中具有较强的竞争力;
3、对上游企业进行有效管理,对上游企业有相应的准入、评价和退出机制;
4、原则上在中行办理结算业务1年以上,无不良授信记录;
5、在中行开立账户,注册成为中银易商用户,通过业务单位的实名认证审核,并取得身份认证工具;
6、愿意应中行要求提供与上游企业间的基础交易电子数据,或对上游企业提交的基础交易电子数据进行确认,并配合中行实施物流、资金流和
信息流监控;
7、满足基础产品项下对核心企业反洗钱
风险等级准入的要求。
特色平台供应商客户原则上应同时满足以下准入标准:
1、经核心企业向中行推荐;
2、原则上与核心企业合作在2年以上,履约正常,无不良信用记录。
3、在中行开立账户,注册成为中银易商用户,通过业务单位的实名认证审核,并取得身份认证工具;
4、满足基础产品项下对供应商客户反洗钱风险等级准入的要求。
以上内容供您参考,业务规定请以实际为准。
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