常见的洗钱途径或方式有哪些

Question

如题所述

Answer 1

常见的洗钱途径或方式有：成立空壳公司进行洗钱，化名存款或购置金融票证进行洗钱。违规转账进行洗钱，通过金融机构将非法资金混入合法资金。利用进出口贸易进行洗钱，利用高卖低买等手法向国外转移赃款。成立外资公司或利用外汇黑市跨国进行洗钱，洗钱后以外商身份回国投资等。

洗钱，是一种将非法所得合法化的行为。主要指将违法所得及其产生的收益，通过各种手段掩饰、隐瞒其来源和性质，使其在形式上合法化。洗钱涉嫌刑事犯罪，会被依法追究刑事责任。构成洗钱罪的，一般处五年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处罚金。

情节严重的，处五年以上十年以下有期徒刑，并处罚金。单位犯此罪的，对单位判处罚金，并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员，依照前面的规定处罚。为掩饰、隐瞒毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪的所得及其产生的收益的来源和性质，没收实施所得及其产生的收益。

法律惩罚

处五年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处罚金。情节严重的，处五年以上十年以下有期徒刑，并处罚金。提供资金帐户的，将财产转换为现金、金融票据、有价证券的，通过转帐或者其他支付结算方式转移资金的，跨境转移资产的，都会有相应的惩罚。

以其他方法掩饰、隐瞒犯罪所得及其收益的来源和性质的。单位犯前款罪的，对单位判处罚金，并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员，依照前款的规定处罚。所以大家一定不要知法犯法，让自己误入歧途。