银行卡流水大说不清我的钱就取不出来吗?

Question

如题所述

Answer 1

如果银行卡流水过多过大的情况下，个人解释不清楚钱的来源和去向，这很危险。
根据我国反洗钱法，这可能涉嫌洗钱。如果真的解释不清楚，怕是面临官司。如果被认定为洗钱那可真就麻烦了。
银行流水过大又解释不清楚，会被冻结账号面临刑事调查结果，我们银行账号交易记录其实银行都清楚，如果你个人银行账户流水过大会引起银行注意，他们会让你解释或者调查如果查出没问题还好，一旦出现问题你可能面临起诉坐牢风险。所以不要用银行账号去犯罪。